¿Cómo manejan sus competidores la recuperación de impuestos en el exterior?

El nivel de complejidad de la recuperación de impuestos es mayor para los bancos y los agentes de bolsa que prestan servicios a una amplia gama de clases de activos y tipos de clientes. El mantenimiento de la experiencia e infraestructura necesaria para presentar las solicitudes de recuperación es costoso, lleva tiempo y mano de obra, especialmente para instituciones financieras de gran tamaño. GlobeTax proporciona una solución de externalización completa a estas empresas a través de MIDAS™ (Managed Income Distributions At Source), nuestra plataforma de desgravación en origen. Se requiere la cooperación y el apoyo del custodio del nivel superior del banco y del participante de la DTCC.

Bancos/Brókers

Nuestros servicios están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los clientes de bancos y brókers: inversionistas con diversos estados fiscales, composición de carteras y país de residencia. GlobeTax proporciona soluciones que se integran perfectamente con los sistemas internos de nuestros clientes, incluidas las opciones de marca conjunta o white label, y los servicios patentados como MIDAS

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Banca Privada

La banca privada tiende a trabajar con una gran variedad de estructuras de entidad legal (p. ej., fideicomisos [trusts], fundaciones, sociedades, etc.). Debido a la amplia gama de requisitos que deben cumplir estas entidades legales para solicitar la recuperación de impuestos, el proceso es mucho más complicado de administrar de manera efectiva. GlobeTax trabaja con la banca privada para maximizar la recuperación de fondos y, a la vez, minimizar la cantidad de trabajo que deben realizar los bancos o sus clientes.

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Custodios Nominativos

Los bancos que actúan como custodios fiduciarios facilitan los servicios de custodia o protegen la información de propiedad de contrapartes. No obstante, al solicitar la desgravación o recuperación de retenciones fiscales, el custodio fiduciario debe poder demostrar quién es el beneficiario último y por qué tiene derecho a un tratamiento fiscal favorable. GlobeTax trabaja con los custodios fiduciarios para optimizar el proceso de recuperación de retenciones excesivas a fin de demostrar a las autoridades fiscales el flujo de fondos hasta el beneficiario final y cumpliendo con los requisitos de documentación de forma continua.

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Bancos Fiduciarios

Los bancos fiduciarios suelen trabajar con una gran variedad de estructuras de entidad legal (p. ej., fideicomisos [trusts] de beneficencia, fundaciones, organizaciones exentas, etc.). Debido a la amplia gama de requisitos que deben cumplir estas entidades legales para solicitar la recuperación de impuestos, el proceso es mucho más complicado de gestionar de manera efectiva. GlobeTax trabaja con los bancos fiduciarios para maximizar la recuperación de fondos y, a la vez, minimizar la cantidad de trabajo que deben realizar los bancos o sus clientes.

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Participantes de la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)

GlobeTax respalda a la DTCC y a sus participantes para facilitar la desgravación o recuperación de retenciones sobre los dividendos de los registros estadounidenses de empresas extranjeras (incluidos los certificados estadounidenses de depósitos en custodia [ADRs]).

 

Respaldamos a los participantes de la DTCC ofreciendo nuestro portal ESP para la presentación de documentación para apoyar el sistema de acciones corporativas CA Web de DTCC. Asimismo, el sistema propietario de GlobeTax, MIDAS, administra la opción de desgravación en origen sobre las retenciones fiscales de ingresos mediante CA Web, asegurando que los clientes paguen los impuestos según la tasa correcta llegada la fecha de pago. Además de los ADRs, ofrecemos este servicio a los activos canadienses registrados tanto en Canadá como en EE. UU., las empresas extranjeras con registro directo en EE. UU. y los Yankee bonds. Después del proceso de preparación, que designa la residencia fiscal y el estado de presentación de cada titular de cuenta, MIDAS monitorea los valores actuales a nombre de los suscriptores. Cuando la DTCC anuncia un evento de ingresos próximo emitiendo un “Aviso importante”, los suscriptores de MIDAS reciben un archivo que contiene toda la información necesaria para ingresar los datos de asignación mediante CA Web.

 

GlobeTax también recopila, valida y presenta reclamaciones estándar a las respectivas autoridades extranjeras en nombre de los participantes de la DTCC.

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Brókers Preferenciales (Prime Brokers)

GlobeTax trabaja con empresas de brókers preferenciales para ofrecer recuperación de impuestos a sus clientes como servicio de valor agregado, sin riesgo o costo directo para ellos. Nuestra solución de procesamiento singular permite que nuestros clientes brókers se beneficien de la recuperación de impuestos sin violar las reglas de privacidad y protección de datos.

 

Contáctenos para obtener un estimado gratuito de las prestaciones que podrían pertenecer a sus clientes, las cuales pueden incluir varios años de recuperaciones disponibles según las leyes de prescripción.

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